Блог

Новости клуба, исследования, мнения, аналитика

Криптовалютные рейды СБУ на Форклог

В эту пятницу, 15 декабря, СБУ совершило обыск в съемной одесской квартире Анатолия Каплана, основателя крупнейшего журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog на територии СНГ. Сотрудники СБУ вошли в квартиру вместе с 2 понятыми.

Причиной обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему захвата денежных средств с платежных карт третьих лиц. По сведеньям СБУ, на базе ресурса Forklog осуществлялся обмен Bitcoin на гривну, что само по себе абсурдно, так как, такой опции на сайте никогда не существовало. Кроме того, список лиц, против которых было открыто производство, никак не причастные к журналу «Форклог» и Анатолию Каплану, никогда не работали с ним, а доказательств в обратном представители СБУ не предоставили.

Во время обыска следователи изъяли некоторые устройства с лежащими на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи основателя журнала. В это же время один из сотрудников Службы Безопасности Украины совершал попытки вывести Bitcoin на свой кошелек, в ответ на эти действия, адвокат Каплана вызвал наряд полиции, и заявил о подозрении в грабеже. После чего попытки вывести биткоины на другой кошелек приостановились.

Но, 16 декабря, после обыска, неизвестные перевели все монеты ETH с криптовалютного кошелька Ethereum Каплана, на новый кошелек. На этом попытки снятия валюты не прекратились, рассказывал Анатолий Каплан, уже вечером атаке подверглась банковская карта, с которой хотели снять 3000 грн.

В одесском офисе интернет-ресурса «Форклог» также произвели обыск, били конфискованы деньги компании наличными, вся техника (10 iMac) и бутылка рома Kraken.
Адвокатом основателя Forklog будет Артем Афян, управляющий партнер юридической компании Juscutum, который считает данный инцидент очень важным для всего криптосообщества. Адвокат сообщает, любопытным есть основание для обыска, а именно ходатайство следователя о том, что ресурс совершает обмен криптовалюты.
Пик обысков в офисах IT-компаний стартовал в 2015 году, наиболее громким был инцидент с основателем Kuna Bitcoin Ageny Михаилом Чобаняном. Криптовалютная индустрия активно растёт, в 2017 году СБУ начала целенаправленно осуществлять обыски на майнинговых фермах, хотя законом эта деятельность не запрещается. Майнерам приписывают преступления такого рода как, контрабанда оборудования, уклонение от налогов и так далее, но все это не является доказательством незаконности майнинга.